riciclaggio del denaro

L’evasione fiscale e il riciclaggio sono spesso percepiti come fenomeni separati: il primo appannaggio del piccolo commerciante che non emette lo scontrino, il secondo territorio esclusivo della criminalità organizzata. Come evidenzia il Laboratorio Eurispes sulle Politiche fiscali, la realtà è…

Le ultime indagini giudiziarie a livello europeo e internazionale sulle operazioni economiche della criminalità organizzata dimostrano come le cripto valute (il bitcoin ne è una) favoriscano l’aggiramento delle leggi in materia di riciclaggio del denaro sporco. L’uso della cripto valuta…