lavado de dinero

11.10.2018

Ordenan detención de Keiko Fujimori por lavado de dinero en campaña del 2011

Ordenan detención de Keiko Fujimori por lavado de dinero en campaña del 2011

La máxima dirigente de Fuerza Popular fue detenida mientras acudía a una diligencia en el Ministerio Público en el marco de irregularidades por el financiamiento de su campaña del 2011. Juez ordenó la captura de otras 19 personas, cuatro fueron arrestadas en Lima y cinco en San Martín. Keiko Fujimori… »

09.08.2018

Así llegamos

Así llegamos

Es un nombre precioso. Marina. Y podría ser un orgullo de pago chico porque la mina llegó lejos, juega en las grandes ligas del periodismo mundial y se formó (o deformó) acá, en la Universidad Nacional de Cuyo. Marina Walker es vicepresidenta del Consorcio Internacional de Periodistas que… »

25.04.2018

Cómo el Tío Sam lava el dinero de la marihuana

Cómo el Tío Sam lava el dinero de la marihuana

(Image by Truthdig) El gobierno acepta el dinero de la marihuana para los impuestos… El gobierno hace un beneficio masivo del trato, arrebatando hasta el 70 por ciento de las ganancias de los negocios que reportan, en comparación con la tasa más común del 30 por ciento… [ya que] no… »

08.11.2017

Ministros argentinos en los Papeles del Paraíso

Ministros argentinos en los Papeles del Paraíso

El ministro de Energía de la República Argentina, el accionista de Shell Juan José Aranguren, justificó presidir empresas que cuentan con cuentas en paraísos fiscales en que esto no constituye ningún delito en sí mismo. Si bien esto es cierto, que la empresa en cuestión haya sido contratada 13 veces… »

10.06.2016

Piratas fiscales en América Latina y el Caribe: un robo al bienestar de la gente

Piratas fiscales en América Latina y el Caribe: un robo al bienestar de la gente

Tal como ha sido en otras épocas, la piratería continúa activa, ocultando los botines de su pillaje en guaridas ocultas a los ojos públicos. ¿Qué son y a quiénes sirven los paraísos fiscales? ¿De dónde provienen los fondos que se esconden allí? ¿A quiénes perjudican los paraísos fiscales? ¿Cuáles son… »

21.04.2016

Cómo los Panamá Papers hermanan a narcos, terroristas y políticos

Cómo los Panamá Papers hermanan a narcos, terroristas y políticos

Los Panamá Papers, la filtración que compromete a la elite mundial con cuentas en paraísos fiscales, no sólo es la mayor en la historia del periodismo de investigación, sino que con el curso de los días toma distintos derroteros e interpretaciones. Es una investigación realizada por 370 grupos periodísticos en… »

19.04.2016

Asocian a presidente argentino con más empresas en Panamá

Asocian a presidente argentino con más empresas en Panamá

El presidente argentino, Mauricio Macri, su padre, Franco, y otros familiares no sólo son directores de una decena de empresas fantasmas, sino que están hoy todavía relacionados con al menos otras ocho sociedades, según nuevas revelaciones. La conexión pasa por amigos, lugartenientes y empleados, y la última fue fundada el… »

11.04.2016

Los Panama Papers y la falta de transparencia

Los Panama Papers y la falta de transparencia

¿Qué trama política hay detrás de los 12 millones de documentos de la firma forense panameña Mossack Fonseca que el periódico alemán Süddeutshe Zeitung dice poseer? ¿Qué importancia tienen las 120 mil empresas de papel creadas por Mossak Fonseca en 40 años al lado de más de 10 millones que… »

10.04.2016

Pronto iremos todos a Delaware

Podemos estar seguros de que Estados Unidos será el verdadero beneficiario a corto plazo de las revelaciones de los papeles de Panamá. Por Hervé Falciani Al añorado Umberto Eco le gustaba decir que la verdad es mucho más difícil de demostrar que la mentira. Lo veremos una vez más… »

08.04.2016

Diálogos de Paz en Colombia y escándalo «Papeles de Panamá» en Islandia En la Oreja

Diálogos de Paz en Colombia y escándalo «Papeles de Panamá» en Islandia En la Oreja

Desde la Agencia Internacional de Noticias Pressenza realizamos este programa que se emite cada viernes desde las 9 am por la radio pública Pichincha Universal desde Quito. El ciclo lo conduce Nelsy Lizarazo y participan del mismo Tony Robinson y Mariano Quiroga. Además de su habitual resumen semanal de… »

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