Le ultime indagini giudiziarie a livello europeo e internazionale sulle operazioni economiche della criminalit\u00e0 organizzata dimostrano come le cripto valute (il bitcoin ne \u00e8 una) favoriscano l\u2019aggiramento delle leggi in materia di riciclaggio del denaro sporco. L\u2019uso della cripto valuta da parte del crimine organizzato ormai \u00e8 una realt\u00e0 incontestabile anche in Italia. Le valute virtuali, come il bitcoin, sono sempre pi\u00f9 utilizzate dalle mafie giacch\u00e9 sono una forma di valuta che pu\u00f2 essere venduta anonimamente online in qualsiasi tipologia di transazione, senza fare affidamento su una banca centrale o un istituto finanziario. Siamo di fronte ad una forma di moneta digitale, creata e detenuta elettronicamente.<\/p>\n
Il pericolo, a nostro giudizio, deriva dal fatto che gli scambi di bitcoin sono in gran parte non trasparenti e negoziabili in modo anonimo soprattutto negli scambi internazionali. Un altro aspetto da non sottovalutare, soprattutto nel nostro Paese, \u00e8 che la cripto valuta pu\u00f2 essere utilizzata normalmente per le transazioni su siti di giochi d\u2019azzardo. Personalmente ritengo che i bitcoin e le altre cripto valute potrebbero essere utilizzate in modo illecito anche nel traffico di droga e di esseri umani. Poich\u00e9 i bitcoin offrono l\u2019anonimato, vi \u00e8 particolare difficolt\u00e0 nel decifrarli. Per rendere l\u2019idea, un semplice annuncio erotico online pu\u00f2 promuovere sia lavoratori del sesso consenzienti sia vittime costrette alla schiavit\u00f9. I bitcoin, di fatto, esistono solo come linee di codice informatico e sono creati ed eliminati online.<\/p>\n
Ci\u00f2 significa che i criminali che si servono di bitcoin possono occultare la loro ricchezza e commutarla illecitamente in denaro vero aggirando facilmente ogni tipo di controllo legale. La criminalit\u00e0 organizzata italiana \u00e8 certamente coinvolta nell\u2019uso illecito dei bitcoin semplicemente perch\u00e9 la cripto valuta \u00e8 difficile da rintracciare e facilmente utilizzabile per attivit\u00e0 criminali che richiedono l\u2019uso di Internet. Una cospicua parte delle transazioni del crimine organizzato ormai avviene con bitcoin. Qualsiasi persona, ad esempio, potrebbe acquistare armi, droghe, documenti falsi dal web utilizzando bitcoin. Questo tipo di moneta virtuale si adatta benissimo per riciclare il denaro illecito delle organizzazioni criminali poich\u00e9 consente di \u201cripulire\u201d i soldi \u201csporchi\u201d e farlo sembrare assolutamente legale.<\/p>\n
Non dobbiamo mai dimenticarci l\u2019insegnamento di Giovanni Falcone il quale sottolineava sempre come la criminalit\u00e0 organizzata si \u00e8 sempre adattata ai cambiamenti della societ\u00e0, approfittando di strumenti moderni come Internet per esplorare nuovi modi per fare soldi. \u00a0Qualsiasi cosa si associ alla possibilit\u00e0 di accrescere i propri capitali attrae il crimine organizzato e i bitcoin sono per definizione un affare altamente remunerativo poich\u00e9 sono facilmente trasportabili e difficilmente rintracciabili, in tal modo, i controlli sui traffici illeciti sono davvero problematici se non impossibili. Disciplinare la materia non \u00e8 tuttavia cos\u00ec arduo. Occorrerebbe una nuova legislazione secondo cui tutte le cripto valute dovrebbero sottostare alle stesse leggi in materia di trasparenza e controllo delle banche e degli scambi tradizionali eliminando in concreto l\u2019aspetto pi\u00f9 pericoloso: l\u2019anonimato.<\/p>\n
Vincenzo Musacchio \u2013 direttore dell\u2019Osservatorio Regionale Antimafia del Molise<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Le ultime indagini giudiziarie a livello europeo e internazionale sulle operazioni economiche della criminalit\u00e0 organizzata dimostrano come le cripto valute (il bitcoin ne \u00e8 una) favoriscano l\u2019aggiramento delle leggi in materia di riciclaggio del denaro sporco. L\u2019uso della cripto valuta…<\/p>\n","protected":false},"author":1469,"featured_media":592388,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56,47,162],"tags":[8970,43458,2846,43459],"class_list":["post-592387","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cultura","category-europa","category-opinioni","tag-bitcoin","tag-cripto-valute","tag-mafia-it","tag-riciclaggio-del-denaro"],"yoast_head":"\n