{"id":989300,"date":"2019-12-06T13:45:42","date_gmt":"2019-12-06T13:45:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=989300"},"modified":"2019-12-06T13:45:42","modified_gmt":"2019-12-06T13:45:42","slug":"las-millonarias-transferencias-de-la-familia-pinera-morel-a-paraisos-tributarios-y-la-investigacion-del-sii-en-contra-de-bancard","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2019\/12\/las-millonarias-transferencias-de-la-familia-pinera-morel-a-paraisos-tributarios-y-la-investigacion-del-sii-en-contra-de-bancard\/","title":{"rendered":"Las millonarias transferencias de la familia Pi\u00f1era Morel a para\u00edsos tributarios y la investigaci\u00f3n del SII en contra de Bancard"},"content":{"rendered":"

Por: Sergio Jara Rom\u00e1n y H\u00e9ctor C\u00e1rcamo Silva<\/p>\n

Entre 2015 y 2016, Bancard Inversiones Limitada, sociedad que controla en 66% el Presidente Pi\u00f1era, transfiri\u00f3, a t\u00edtulo gratuito, unos US$96 millones a Bancard International Investment, una firma de sus hijos domiciliada en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. El Servicio de Impuestos Internos detect\u00f3 anomal\u00edas tributarias en 2017 por esa operaci\u00f3n, cuando Pi\u00f1era era candidato presidencial y no ten\u00eda fideicomiso ciego, y someti\u00f3 a Bancard a una fiscalizaci\u00f3n que termin\u00f3 con una reliquidaci\u00f3n de impuestos, tras dos a\u00f1os sin pagar, cuando Pi\u00f1era ya hab\u00eda asumido su segundo mandato. El Desconcierto descubri\u00f3 que la empresa reconoci\u00f3 el incumplimiento y acept\u00f3 pagar reci\u00e9n en 2018 sus impuestos, aunque el Estado chileno, hoy con estrechez fiscal para enfrentar las demandas sociales, le condon\u00f3 parte de las multas e intereses. Bancard, adem\u00e1s, traspas\u00f3 otros US$ 400 millones a las sociedades de los hijos de Pi\u00f1era en el mismo para\u00edso tributario y tambi\u00e9n en Luxemburgo. Hasta ahora, no hay certeza de si el SII fiscaliz\u00f3 y cobr\u00f3 impuestos por estas otras operaciones. La firma asegura que tiene su situaci\u00f3n tributaria al d\u00eda, pero reconoce que ha tenido \u201cdiscrepancias\u201d con el organismo fiscalizador.<\/p><\/blockquote>\n

Cuando en 2015 los casos Penta, SQM y Caval sacud\u00edan al gran empresariado y a pol\u00edticos de extremo a extremo, Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era Echenique y su familia sal\u00edan indemnes del esc\u00e1ndalo, pese a que sus empresas, ejecutivos y proveedores de campa\u00f1as participaron del financiamiento irregular de la pol\u00edtica. Esa aparente tranquilidad, sin embargo, escond\u00eda una gran actividad de la actual familia presidencial en el \u00e1mbito de la gesti\u00f3n de sus inversiones. Desde comienzos de ese mismo a\u00f1o, y a menos de 12 meses de dejar La Moneda, los Pi\u00f1era Morel comenzaron una silenciosa reorganizaci\u00f3n societaria y de la fortuna que han venido acumulado desde la dictadura, en los a\u00f1os ochenta, con dos destinos claros: Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (IVB) y Luxemburgo.<\/p>\n

El Servicios de Impuestos Internos (SII) ha definido a las IVB como un territorio de baja o nula tributaci\u00f3n. Es decir, un para\u00edso tributario. Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mencionado a Luxemburgo como el principal para\u00edso tributario de Europa. Ambos destinos han sido los favoritos de empresarios y abogados de todo el mundo que buscan bajar o eliminar la carga tributaria de sus inversiones y, a la vez, informar lo menos posible sobre sus activos y la propiedad de los mismos. Ambos territorios, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, fueron los elegidos por la familia Pi\u00f1era Morel para dirigir sus inversiones globales y traspasar el patrimonio desde una generaci\u00f3n a otra.<\/p>\n

Bancard Inversiones Limitada, empresa que Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era Echenique controla con el 66% de la propiedad, a inicios de 2015 comenz\u00f3 a transferir recursos desde Chile a las compa\u00f1\u00edas de sus hijos en ambos para\u00edsos tributarios. Pero no lo hizo como lo establece la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), por lo que en mayo de 2017 el Servicio de Impuestos Internos (SII) inici\u00f3 una fiscalizaci\u00f3n en su contra y detect\u00f3 irregularidades en una operaci\u00f3n de financiamiento a sus hijos y el no pago de impuestos por la misma durante dos a\u00f1os.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

El Desconcierto, a trav\u00e9s de una investigaci\u00f3n period\u00edstica, accedi\u00f3 a informaci\u00f3n financiera que da cuenta de la contabilidad de los a\u00f1os 2015 y 2016 del Grupo Bancard, con efectos tributarios para los a\u00f1os 2016 y 2017, cuando Pi\u00f1era ya era candidato a La Moneda. Dicha indagaci\u00f3n, que incluy\u00f3 diversas consultas a bases de datos y fuentes directas de las empresas de Pi\u00f1era y organismos p\u00fablicos, tambi\u00e9n descubri\u00f3 que la fiscalizaci\u00f3n de 2017 del SII fue por una operaci\u00f3n por $68 mil millones (unos US$96,2 millones, al\u00a0precio de cierre del d\u00f3lar observado del 30 de diciembre de 2015) que Bancard Inversiones Limitada envi\u00f3 a Bancard International Investment, su relacionada en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas; la misma que es due\u00f1a del 9% de la pol\u00e9mica pesquera peruana Exalmar, y del 5,7% de la Bolsa de Valores de Colombia, inversi\u00f3n que aument\u00f3 previo al estallido social en Chile y gener\u00f3 pol\u00e9mica en el Congreso esta semana.<\/p>\n

La que sigue es la historia de c\u00f3mo, tras dejar su primer mandato presidencial y antes de asumir el segundo, Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era Echenique reformul\u00f3 su grupo empresarial y traspas\u00f3 m\u00e1s de US$500 millones a sociedades de sus hijos en para\u00edsos tributarios. Y tambi\u00e9n de la reservada y\u00a0 hasta ahora desconocida indagatoria que hizo el SII por una de esas operaciones, que le cost\u00f3 a la familia presidencial una reliquidaci\u00f3n de impuestos que incluy\u00f3 una condonaci\u00f3n, por parte del Estado chileno, de parte de los intereses y multas.<\/p>\n

No pag\u00f3 impuestos durante dos a\u00f1os<\/strong><\/p>\n

El sistema del SII para detectar operaciones irregulares entre empresas relacionadas, como fue el caso del Grupo Bancard, es complejo y consta de varios cruces de declaraciones juradas anuales, adem\u00e1s de la declaraci\u00f3n de impuestos respectiva, en las que se pueden reconocer ganancias o p\u00e9rdidas. En el caso del Grupo Bancard, fueron p\u00e9rdidas las declaradas y eso provoc\u00f3 que se gatillara una fiscalizaci\u00f3n para determinar a qu\u00e9 correspond\u00edan.<\/p>\n

El Desconcierto tuvo acceso a parte relevante de esa fiscalizaci\u00f3n y descubri\u00f3 que el traspaso de $68 mil millones que hizo Pi\u00f1era Echenique en 2015 desde Bancard Inversiones Limitada a Bancard International Investment, controlada por sus hijos en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, fue irregular. Lo que detect\u00f3 en primera instancia el SII -con Michelle Bachelet a\u00fan de Presidenta, Pi\u00f1era Echenique como candidato presidencial para un segundo periodo, y Fernando Barraza sosteni\u00e9ndose como director del SII luego de anunciar que no volver\u00eda a querellarse por casos de financiamiento irregular a la pol\u00edtica- es que, en esa transferencia de Pi\u00f1era Echenique a sus hijos, no se pactaron tasas de retribuci\u00f3n, por lo que no se pagaron los impuestos respectivos.<\/p>\n

Es decir, la operaci\u00f3n, que en t\u00e9rminos econ\u00f3micos funciona como un pr\u00e9stamo, fue gratis, no hubo pago de intereses de los hijos al padre, por lo que no se pudo cobrar el impuesto respectivo en dos a\u00f1os: 2016 y 2017.<\/p>\n

\u201cDe la revisi\u00f3n de los antecedentes tributarios y contables del contribuyente Bancard Inversiones Ltda., en los a\u00f1os tributarios 2016 y 2017, se han verificado operaciones con la empresa relacionada Bancard International Investment, domiciliada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, territorio incluido en la lista de pa\u00edses considerados para\u00edsos fiscales\u201d, dice el documento que inici\u00f3 la fiscalizaci\u00f3n del SII al grupo empresarial de Pi\u00f1era.<\/p>\n

Pero junto con ello, agrega que dichas operaciones consistieron en \u201cfinanciamiento bajo el concepto de cuenta corriente mercantil, a t\u00edtulo gratuito, situaci\u00f3n que se encuentra expresamente regulada por el art\u00edculo 41 E de la LIR, el cual exige valorizar la contraprestaci\u00f3n conforme al principio de precios, valores o rentabilidades normales del mercado (\u2026) En ese contexto, el valor pactado por las partes o la ausencia del mismo, es reemplazado con los precios de mercado, establecidos conforme a los m\u00e9todos de precios de transferencia, grav\u00e1ndose las diferencias como si fuesen utilidades obtenidas por el prestamista (la sociedad del Presidente en Chile), en el ejercicio en que realiz\u00f3 tales operaciones, con el impuesto \u00fanico del 35%, establecido en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 21 de la LIR\u201d.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

*Bancard Inversiones Limitada transfiri\u00f3 $68 mil millones en 2015 a Bancard International Investment. En 2016, hab\u00edan $64 mil millones aposados en la sociedad de las IVB.
\nEl Departamento de Fiscalizaci\u00f3n de Grandes Empresas Nacionales del SII fue el que inici\u00f3 la indagatoria sobre las empresas de la familia Pi\u00f1era Morel a mediados de 2017. Bancard Inversiones Limitada, a trav\u00e9s del estudio Barros & Err\u00e1zuriz, liderado por Fernando Barros Tocornal, el hist\u00f3rico abogado que ha reorganizado las sociedades de los Pi\u00f1era Morel y reconocido a nivel nacional por haber sido el abogado del dictador Augusto Pinochet mientras estaba preso en Inglaterra, fue el que respondi\u00f3 a la solicitud de antecedentes del SII y reconoci\u00f3 que no se pactaron tasas de retribuci\u00f3n entre ambas empresas.<\/p>\n

La fiscalizaci\u00f3n, dado que Pi\u00f1era Echenique y sus familiares son definidos por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) como Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP), pas\u00f3 a manos de Alex Villalobos Lizana, jefe del Departamento de Acciones de Cumplimiento Tributario del SII y encargado, en ese tiempo, de resolver los casos PEP en el organismo p\u00fablico. El Desconcierto no pudo acceder a la reliquidaci\u00f3n de impuestos definitiva que Villalobos curs\u00f3 a Bancard Inversiones Limitada por la operaci\u00f3n con su relacionada en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. Y el SII se neg\u00f3 a responder consultas sobre lo mismo.<\/p>\n

\u201cEl SII est\u00e1 impedido por ley de entregar antecedentes tanto de la situaci\u00f3n tributaria espec\u00edfica de un contribuyente determinado, as\u00ed como de los procesos de fiscalizaci\u00f3n que eventualmente efect\u00faa respecto de \u00e9l\u201d, dijo el organismo. \u201cEn todo caso, el SII utiliza sus facultades para verificar que cualquier contribuyente, persona o entidad, cumpla con las disposiciones tributarias que le corresponden\u201d.<\/p>\n

Pero una alta fuente que particip\u00f3 directamente de esta fiscalizaci\u00f3n y convers\u00f3 con este medio bajo reserva de identidad, asegura que Bancard Inversiones Limitada, ya con Pi\u00f1era como Presidente de Chile en ejercicio, pag\u00f3, v\u00eda internet, los impuestos reprochados de 2016 y 2017, lo que incluy\u00f3 una condonaci\u00f3n autom\u00e1tica de parte de las multas e intereses.<\/p>\n

M\u00e1s de US$500 millones a para\u00edsos tributarios<\/strong><\/p>\n

Las dudas sobre por qu\u00e9 el grupo empresarial de la familia Pi\u00f1era Morel no pag\u00f3 los impuestos que le correspond\u00edan durante dos a\u00f1os, cu\u00e1nto pag\u00f3 finalmente luego que le cayera encima el SII, y por qu\u00e9 opt\u00f3 por aceptar una condonaci\u00f3n de multas e intereses, se suman a la incertidumbre sobre si el SII fiscaliz\u00f3 o no las otras operaciones de similares caracter\u00edsticas que realiz\u00f3 la empresa de Pi\u00f1era Echenique con las de sus hijos, desde comienzos de 2015, y que tambi\u00e9n terminaron en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y Luxemburgo.<\/p>\n

Adem\u00e1s de los $68 mil millones (unos US$96,2 millones) fiscalizados por el SII, Bancard Inversiones Limitada habr\u00eda traspasado, a trav\u00e9s de varias operaciones financieras con sociedades relacionadas en Chile y el extranjero, m\u00e1s de US$440 millones a las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y Luxemburgo.<\/p>\n

Se trata, en total y de acuerdo a los antecedentes a los que accedi\u00f3 El Desconcierto provenientes de la contabilidad del Grupo Bancard, de unos US$542 millones que salieron de Chile hacia esos para\u00edsos tributarios. Lo anterior representa parte importante de la fortuna de la familia Pi\u00f1era Morel, que, de acuerdo al \u00faltimo ranking Forbes, est\u00e1 avaluada en US$2.800 millones.<\/p>\n

Entre esas sociedades aparece Inversiones Odisea, una firma de la que Pi\u00f1era termin\u00f3 de salirse de su propiedad en 2010, pero que es controlada por sus hijos y que en un inicio se llamaba Pi\u00f1era Asociados, en el formato de sociedad colectiva civil. Nicol\u00e1s Noguera, el hist\u00f3rico gerente del Grupo Bancard, el 20 de marzo de 2018, solo nueve d\u00edas despu\u00e9s de que Pi\u00f1era Echenique asumiera como Presidente de Chile, envi\u00f3 un correo electr\u00f3nico al que tuvo acceso este medio, informando que \u201ccon el objeto de reflejar mejor nuestra actual estructura corporativa, a partir del lunes 19 de marzo de 2018 hemos empezado a trabajar bajo el nombre Inversiones Odisea\u201d.<\/p>\n

Se trataba, en el fondo, de un esfuerzo por separar aguas entre padre e hijos. Noguera dejaba su cargo de gerente general del Grupo Bancard y pasaba a ocupar el mismo rol, pero en la misma oficina, direcci\u00f3n y n\u00famero de tel\u00e9fono, en Inversiones Odisea. Luego dieron un siguiente paso para difuminar a\u00fan m\u00e1s la vinculaci\u00f3n del actual mandatario con su patrimonio. Inversiones Odisea pas\u00f3 a ser controlada -hasta hoy- por Inversiones La Iliada, que pertenece a los hijos y nietos de Pi\u00f1era. En la parte inferior de esta sociedad cascada, Odisea controla a Administradora Bancorp, el Fondo de Inversi\u00f3n Privado (FIP) Mediterr\u00e1neo, la sociedad de Luxemburgo Inversiones Eneida SPF, y Bancard International Investment.<\/p>\n

Todas esas transferencias est\u00e1n en manos del SII, pero no est\u00e1 claro si el organismo las fiscaliz\u00f3. Lo concreto es que siguen el mismo patr\u00f3n que la transferencia de $68 mil millones que hizo Bancard Inversiones Limitada a Bancard International Investment, la operaci\u00f3n por la cual s\u00ed fue fiscalizado y reliquidado.<\/p>\n

El Desconcierto solicit\u00f3 una entrevista con el Presidente Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, pero sus asesores de prensa no dieron respuesta a la solicitud. Fernando Barros, del estudio Barros & Err\u00e1zuriz, tampoco quiso responder preguntas. Bancard Inversiones Limitada, sin embargo, envi\u00f3 una declaraci\u00f3n de cuatro puntos a un cuestionario de 21 preguntas que le hizo llegar este medio. En dicha declaraci\u00f3n, la empresa del Presidente Pi\u00f1era, cuyos activos actualmente est\u00e1n bajo fideicomiso ciego obligatorio de cuatro administradoras de valores privadas, se\u00f1al\u00f3 que, actualmente, \u201cse encuentra con su situaci\u00f3n tributaria al d\u00eda, no tiene ning\u00fan proceso de fiscalizaci\u00f3n pendiente y siempre ha cumplido con sus obligaciones tributarias\u201d.<\/p>\n

La empresa de Pi\u00f1era Echenique, en todo caso, sin aclarar por qu\u00e9 no pag\u00f3 impuestos durante dos a\u00f1os ni los efectos que tuvo la fiscalizaci\u00f3n en su contra, reconoci\u00f3 que ha sido revisada anteriormente por el SII, calificando como \u201cdiscrepancias\u201d dichas fiscalizaciones.<\/p>\n

\u201cEn los casos en que ha existido alguna discrepancia de criterio entre Bancard Inversiones Ltda. y el Servicio de Impuestos Internos, \u00e9stos se han resuelto siempre dentro de la normativa tributaria vigente\u201d, dijo Bancard Inversiones Limitada, asegurando adem\u00e1s que Pi\u00f1era Echenique dej\u00f3 su administraci\u00f3n y gesti\u00f3n, aunque no su propiedad, en 2009. (Respuesta de Bancard Inversiones Limitada).<\/p>\n

Un fideicomiso tuerto<\/strong><\/p>\n

Entre noviembre de 2016 y abril de 2017, Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era Echenique se vio enfrentado a \u00e1cidas pol\u00e9micas por los casos Exalmar y Dominga. Esto, luego que dos investigaciones period\u00edsticas revelaran sus intereses en ambas empresas y la existencia de Bancard International Investment en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n

Entonces, se apresur\u00f3 en anunciar que, si sal\u00eda electo Presidente para un segundo per\u00edodo, realizar\u00eda dos fideicomisos: uno para sus inversiones en Chile (que igualmente es obligatorio) y otro para las que posee en el extranjero, de manera voluntaria. Tambi\u00e9n dijo que su esposa, Cecilia Morel Montes, asumir\u00eda un compromiso similar y que sus hijos har\u00edan uno para Chile, pero no para el extranjero.<\/p>\n

Pi\u00f1era, cuando anunci\u00f3 esos fideicomisos, no explic\u00f3 por qu\u00e9 sus hijos no har\u00edan uno propio en el exterior. Pero a la luz de los datos contables a los que accedi\u00f3 El Desconcierto,\u00a0que revelan la nueva configuraci\u00f3n del grupo empresarial, que los Pi\u00f1era Morel quedaran sin fideicomiso en el extranjero parece responder a la necesidad de manejar los millonarios recursos que desde 2015 comenz\u00f3 a transferirles la sociedad del padre.<\/p>\n

\u201cSe van a abstener de hacer inversiones que puedan significar cualquier asomo de conflicto de inter\u00e9s\u201d, dijo Pi\u00f1era Echenique, cuando anunci\u00f3 esos fideicomisos. Las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y Luxemburgo, al parecer, no estaban en ese \u00edtem.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por: Sergio Jara Rom\u00e1n y H\u00e9ctor C\u00e1rcamo Silva Entre 2015 y 2016, Bancard Inversiones Limitada, sociedad que controla en 66% el Presidente Pi\u00f1era, transfiri\u00f3, a t\u00edtulo gratuito, unos US$96 millones a Bancard International Investment, una firma de sus hijos domiciliada…<\/p>\n","protected":false},"author":1470,"featured_media":989319,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[74,67],"tags":[67954,15967,2896,652],"class_list":["post-989300","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica-es","category-sudamerica","tag-bancard-inversiones-limitada","tag-evasion-fiscal","tag-impuestos","tag-sebastian-pinera"],"yoast_head":"\nLas millonarias transferencias de la familia Pi\u00f1era Morel a para\u00edsos tributarios y la investigaci\u00f3n del SII en contra de Bancard<\/title>\n<meta name=\"description\" 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