{"id":330537,"date":"2016-06-17T05:19:09","date_gmt":"2016-06-17T04:19:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pressenza.com\/es\/?p=330537"},"modified":"2016-06-17T05:19:09","modified_gmt":"2016-06-17T04:19:09","slug":"peru-fiscalia-acusa-nadine-heredia-lavar-dinero-venezuela-empresas-brasilenas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2016\/06\/peru-fiscalia-acusa-nadine-heredia-lavar-dinero-venezuela-empresas-brasilenas\/","title":{"rendered":"Per\u00fa: Fiscal\u00eda acusa a Nadine Heredia de lavar dinero de Venezuela y empresas brasile\u00f1as"},"content":{"rendered":"

Su abogado dijo que testigos del caso no son colaboradores eficaces, que carta enviada por Hugo Ch\u00e1vez no ha pasado por peritaje y descalific\u00f3 a presunto militar venezolano.<\/em><\/p>\n

<\/span>ACUSADA. Nadine Heredia no acudi\u00f3 a la audiencia en donde el fiscal hizo graves acusaciones. \/Paco Medina.<\/span><\/h6>\n

Por Elizabeth Salazar Vega <\/a>
\n(@elizabsalazar)<\/a><\/p>\n

El fiscal Germ\u00e1n Ju\u00e1rez Atoche sustent\u00f3 el pedido de impedimento de salida del pa\u00eds de la Primera Dama, Nadine Heredia, su hermano Il\u00e1n Heredia y su amiga Roc\u00edo Calder\u00f3n Vinatea, como parte del proceso que se les sigue por el presunto lavado de dinero\u00a0en los aportes de campa\u00f1a que recibi\u00f3 el Partido Nacionalista Peruano (PNP) entre el 2006 y el 2011.<\/p>\n

En la audiencia que se realiz\u00f3 hoy ante el titular del Juzgado de Investigaci\u00f3n Preparatoria, Richard Concepci\u00f3n Carhuancho, el fiscal consider\u00f3 que existe peligro de fuga de los procesados porque tienen contactos en el extranjero y capacidad econ\u00f3mica, por lo que insisti\u00f3 en pedir 4 meses de restricci\u00f3n y el pago de una cauci\u00f3n de S\/ 50 mil.<\/p>\n

Durante cuatro horas el fiscal expuso las bases de su investigaci\u00f3n sobre\u00a0los aportes que habr\u00eda hecho el gobierno de Venezuela y las empresas brasile\u00f1as Odebrecht y OAS al partido nacionalista, en las campa\u00f1as del 2006 y 2011 respectivamente. Las pesquisas se basan en la informaci\u00f3n brindada por tres colaboradores eficaces, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras evidencias (como la informaci\u00f3n de las\u00a0agendas de Heredia)\u00a0vinculadas al financiamiento del Partido Nacionalista y de la pareja presidencial.<\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"COMPRA DE CASA. <\/strong>De acuerdo con el expediente fiscal, la Primera Dama compr\u00f3 una casa y un veh\u00edculo con parte de las donaciones y\u00a0simul\u00f3 contratos de trabajo con empresas.\/Elizabeth Salazar.<\/h6>\n

Gran parte de la indagaci\u00f3n fiscal\u00a0ha sido revelada por los medios de comunicaci\u00f3n\u00a0durante los \u00faltimos meses, pero el fiscal\u00a0Ju\u00e1rez present\u00f3 un elemento adicional: una carta entregada por el colaborador eficaz 001-2016 que da cuenta de un presunto aporte de US$600 mil del hoy fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Ch\u00e1vez, al partido de Ollanta Humala, y que\u00a0hace referencia a otras donaciones por un valor superior a los US$2 millones.<\/p>\n

ENVIADO VENEZOLANO<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan el fiscal, un presunto agregado militar venezolano fue enviado por Hugo Ch\u00e1vez para entregar la suma de dinero a Heredia\u00a0en el hotel Los Delfines con el fin de apoyar el cierre de campa\u00f1a del 2006. Seg\u00fan el colaborador, esto se cumpli\u00f3, pero el mensajero ten\u00eda como segunda misi\u00f3n darle una carta al mismo Humala, pero al no encontrarlo se qued\u00f3 con ella.<\/p>\n

La supuesta carta, fechada el 30 de mayo del 2006, indica que se ha enviado al agregado militar con US$ 600 mil y pide que posteriormente le env\u00eden la rendici\u00f3n de cuentas por donaciones anteriores que bordear\u00edan los US$2 millones. \u201cEsa carta est\u00e1 firmada con lapicero rojo y cuando se le pregunta el colaborador el porqu\u00e9, el refiere que era una caracter\u00edstica de Hugo Ch\u00e1vez y su mensaje de revoluci\u00f3n\u201d, explic\u00f3 el fiscal Ju\u00e1rez.<\/p>\n

Aqu\u00ed la transcripci\u00f3n de la carta,\u00a0que a\u00fan no ha pasado por el peritaje respectivo para confirmar su autenticidad, pero que ya se encuentra en el expediente fiscal:<\/p>\n

***<\/p>\n

Por medio de la presente recibe un cordial saludo bolivariano en uni\u00f3n de la gran Colombia<\/em><\/p>\n

Hermano,<\/em><\/p>\n

El capit\u00e1n Boyer es de mi entera confianza, conjuntamente con el capit\u00e1n de nav\u00edo Jes\u00fas Fr\u00edas, este \u00faltimo agregado militar. A Boyer le di 600 mil d\u00f3lares para el cierre de campa\u00f1a. Te agradezco que me informes en qu\u00e9 se han invertido m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares.\u00a0<\/em><\/p>\n

Por otra parte, lo que se mand\u00f3 a trav\u00e9s de la embajada no s\u00e9 qu\u00e9 pas\u00f3 ah\u00ed.<\/em><\/p>\n

Mand\u00e9 que el capit\u00e1n de nav\u00edo Jes\u00fas Fr\u00edas regrese a Caracas y me de informes sobre eso. No nos comuniquemos m\u00e1s por tel\u00e9fono, email ni correspondencia. Todo indicio qu\u00e9malo, hermano, por el bien de todos. Esta es una ayuda revolucionaria socialista. Parece que los medios de inteligencia tienen interceptados los celulares y correos de todos nuestros funcionarios en la embajada. No vayas a llamar, ni tu ni Nadine, a la embajada o San Isidro. Ya sabes d\u00f3nde, de ahora en adelante toda la comunicaci\u00f3n ser\u00e1 a trav\u00e9s de Delta Sur y, finalmente, enviar\u00e9 a algunos funcionarios de inteligencia para que te asesoren y protejan.<\/em><\/p>\n

Se despide tu hermano,<\/em><\/p>\n

Un saludo bolivariano hasta la victoria siempre.<\/em><\/p>\n

Hugo R. Ch\u00e1vez Fr\u00edas<\/em><\/p>\n

***<\/p>\n

El EXTRA\u00d1O\u00a0CASO BOYER<\/strong><\/p>\n

En respuesta, el abogado de Heredia, Eduardo Roy Gates, dijo\u00a0que en dicha misiva se hace alusi\u00f3n a un sujeto de apellido Boyer, un presunto capit\u00e1n venezolano que hizo las mismas acusaciones contra el presidente Humala el 2006 y que luego se descubri\u00f3 que era un fraude. \u201cEn este caso hay un malicioso tinte pol\u00edtico. Si Boyer es el que trajo la carta, esto ya se denunci\u00f3 el 2006, y luego \u00e9l mismo dijo que Mauricio Mulder le hab\u00eda pagado por ello. Eso fue\u00a0desmentido por el congresista<\/a> pero quien lo acusa es un sujeto totalmente desprestigiado\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n

Se refieren a Mois\u00e9s Boyer Riobueno quien en julio del 2006 fue\u00a0expulsado<\/a> del Per\u00fa a solicitud del agregado militar de Venezuela, \u00c1lvaro Carias, por usurpamiento de funciones. Seg\u00fan el diario El Espectador<\/strong><\/a> de Colombia, este personaje tambi\u00e9n contact\u00f3 a las agencias de inteligencia de ese pa\u00eds tratando de relacionar al gobierno de Hugo Ch\u00e1vez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)\u00a0y ped\u00eda dinero a cambio de supuesta informaci\u00f3n clave.<\/p>\n

CONTRATOS SIMULADOS<\/strong><\/p>\n

El fiscal Ju\u00e1rez Atoche centr\u00f3 el resto de su intervenci\u00f3n en sustentar c\u00f3mo parte del dinero venezolano que ingres\u00f3 el 2006 a trav\u00e9s de las empresas Inversiones Kaysamak C.A. y Venezolana de Valores<\/a> termin\u00f3 en las cuentas bancarias de la Primera Dama. Lo mismo pas\u00f3 con el aporte electoral del 2011 que habr\u00edan realizado las brasile\u00f1as Odebrecht y OAS a cambio que se les adjudique la rehabilitaci\u00f3n del hospital Antonio Lorena, en Cusco. El presunto trato fue que el 2.5% del valor de la obra era para que Heredia lo use en la campa\u00f1a.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

PAGOS SIMULADOS<\/strong>. Seg\u00fan\u00a0la fiscal\u00eda, en las cuentas de Nadine\u00a0Heredia se aprecian ingresos y egresos casi simult\u00e1neos para justificar pagos provenientes de Apoyo Total S.A. a su favor. \/\u00a0Elizabeth Salazar.<\/h6>\n

La tesis fiscal sostiene que ella hizo traspasos, simulaciones de contratos laborales y constituci\u00f3n de empresas de fachada con Todo Graph, la ONG Prod\u00edn, Apoyo Total S.A., The Dayly Journal C.A., Aceite de Palma, Operadora Canal de Noticias CA, Drona Ver y Centros Capilares para justificar sus ingresos bancarios. En el caso de Apoyo Total S.A., Ju\u00e1rez present\u00f3 la relaci\u00f3n de pagos y retiros casi simult\u00e1neos que se registraron en la cuenta de Heredia y que confirman que era su propio dinero que pasaba a la empresa para aparentar pagos por servicios profesionales.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se identific\u00f3 49 aportantes fantasmas a quienes se les atribuy\u00f3 falsamente donaciones al partido nacionalista por hasta S\/.210 mil cada uno.\u00a0Tambi\u00e9n se record\u00f3 que\u00a0Pedro Pablo Kuczynsky, siendo primer ministro en la \u00e9poca de Alejandro Toledo, declar\u00f3 en el 2011 que informes de inteligencia lo hab\u00edan alertado del ingreso de dinero en maletas de diplom\u00e1ticos venezolanos, sin embargo, al ser consultado hoy sobre el tema, el electo presidente de la Rep\u00fablica dijo que esto no le consta.<\/p>\n

En febrero del\u00a02015 Ojo-Publico.com<\/strong> revel\u00f3 el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que confirma movimientos bancarios sospechosos en las cuentas de Heredia y el origen desconocido de US$215.000 que recibi\u00f3 entre 2006 y el 2009.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

CUENTAS.<\/strong> Ojo-Publico.com revel\u00f3 el 2015 la historia sobre las cuentas de Nadine Heredia en base a un informe secreto de la Unidad de Inteligencia Financiera.<\/h6>\n

Roy Gates y la defensa de Il\u00e1n Heredia y Roc\u00edo Calder\u00f3n cuestionaron que la mayor parte de las pruebas de la fiscal\u00eda se sustenten en declaraciones de personas que a\u00fan no han sido reconocidas como colaboradores eficaces, pues ninguno ha sido condenado por su participaci\u00f3n en los hechos \u2013requisito para ser informante judicial- ni se ha comprobado con peritajes que la informaci\u00f3n brindada por estos es ver\u00eddica.<\/p>\n

\u201cLa se\u00f1ora Heredia no tiene cuentas en el exterior, tiene hijos menores de edad arraigados en el pa\u00eds y no tiene motivos para abandonar el pa\u00eds. Ella ha acudido a todas las diligencias posibles dentro de las 11 investigaciones que se han abierto en su contra\u201d, agreg\u00f3 Roy Gates.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Es un equipo de reporteros experimentados que asume el reto de los lectores: ser inc\u00f3modos con el poder, vigilantes de la democracia, poner nuestra mirada al servicio del inter\u00e9s ciudadano en vez de promover intereses ajenos.\",\"sameAs\":[\"https:\/\/ojo-publico.com\/\",\"https:\/\/www.facebook.com\/OjoP\u00fablico-671367792939507\/\",\"https:\/\/x.com\/ojo_publico\"],\"url\":\"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/author\/ojopublico\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Per\u00fa: Fiscal\u00eda acusa a Nadine Heredia de lavar dinero de Venezuela y empresas brasile\u00f1as","description":"Su abogado dijo que testigos del caso no son colaboradores eficaces, que carta enviada por Hugo Ch\u00e1vez no ha pasado por peritaje y descalific\u00f3 a 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