{"id":20379,"date":"2012-10-16T20:23:34","date_gmt":"2012-10-16T20:23:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pressenza.com\/?p=20379"},"modified":"2012-10-17T17:41:18","modified_gmt":"2012-10-17T17:41:18","slug":"mexico-calderon-deja-el-gobierno-con-una-nueva-ley-para-combatir-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2012\/10\/mexico-calderon-deja-el-gobierno-con-una-nueva-ley-para-combatir-el-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"M\u00e9xico: Calder\u00f3n deja el gobierno con una nueva ley para combatir el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<div>\n<div>\n<div>\n<p>La norma\u00a0limita el uso de efectivo para la compra de bienes y estipula mayores controles sobre pr\u00e9stamos y tarjetas de cr\u00e9dito. Tambi\u00e9n se cre\u00f3 la\u00a0Unidad Especializada en An\u00e1lisis Financiero.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>El presidente de M\u00e9xico, Felipe Calder\u00f3n, <strong>promulg\u00f3 hoy una ley federal para combatir el lavado de dinero<\/strong>, principal fuente de poder del crimen organizado, que <strong>limita el uso de efectivo para la compra de bienes y estipula mayores controles sobre pr\u00e9stamos y tarjetas de cr\u00e9dito<\/strong>, entre otras medidas.<\/p>\n<p>\u00abEra y es indispensable combatir a la industria del crimen, particularmente, del crimen organizado transnacional justo en el <strong>coraz\u00f3n de sus actividades<\/strong>: en el flujo de dinero que le da poder para corromper autoridades, para intimidar a los ciudadanos y para expandir sus actividades il\u00edcitas\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Calder\u00f3n al promulgar la norma, seg\u00fan inform\u00f3 la agencia DPA.<\/p>\n<p>La ley federal de prevenci\u00f3n e identificaci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita<strong> establece l\u00edmites al uso de dinero en efectivo en operaciones de adquisici\u00f3n de bienes y actividades vinculadas a la pr\u00e1ctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos<\/strong>.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n regula la comercializaci\u00f3n de tarjetas de cr\u00e9dito o de prepago; el otorgamiento de pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos, como los otorgados por las casas de empe\u00f1o; <strong>la construcci\u00f3n, el desarrollo y la compra-venta de bienes inmuebles<\/strong>; la comercializaci\u00f3n de obras de arte, de piedras preciosas, as\u00ed como la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos, aviones y yates, entre otros.<\/p>\n<p>\u00abCon estas medidas se impedir\u00e1 que los grupos criminales laven su <strong>dinero sucio y acumulen fortunas l\u00edcitas<\/strong>, que tanto ofenden y agravian a los ciudadanos, a partir de actividades il\u00edcitas y criminales, como las que desarrollan\u00bb, afirm\u00f3 Calder\u00f3n.<\/p>\n<p>El mandatario dijo que <strong>la ley tambi\u00e9n obligar\u00e1 a los intermediarios no financieros a cumplir con obligaciones<\/strong> como verificar la identidad de sus clientes y sus usuarios; solicitarles informaci\u00f3n sobre su actividad, su ocupaci\u00f3n o su fuente de ingresos, as\u00ed como conservar y proteger por cinco a\u00f1os la documentaci\u00f3n sobre dicha informaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El Congreso, que aprob\u00f3 el jueves la ley, tambi\u00e9n <strong>dispuso la creaci\u00f3n de una Unidad Especializada en An\u00e1lisis Financiero<\/strong>, que investigar\u00e1 operaciones relacionadas con recursos de procedencia il\u00edcita y depender\u00e1 de la Procuradur\u00eda General.<\/p>\n<p>La ley de lavado de activos era uno de los proyectos complementarios de la lucha contra el narcotr\u00e1fico de mayor importancia para el gobierno de Calder\u00f3n, quien dejar\u00e1 el poder el 1 de diciembre con <a href=\"http:\/\/www.telam.com.ar\/nota\/38007\/\" target=\"_self\">duras cr\u00edticas hacia su pol\u00edtica de militarizaci\u00f3n del combate al crimen organizado, que caus\u00f3 durante su mandato unos 60 mil muertos.<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La norma\u00a0limita el uso de efectivo para la compra de bienes y estipula mayores controles sobre pr\u00e9stamos y tarjetas de cr\u00e9dito. 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