{"id":1685118,"date":"2022-10-19T03:08:00","date_gmt":"2022-10-19T02:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1685118"},"modified":"2022-10-19T03:08:00","modified_gmt":"2022-10-19T02:08:00","slug":"los-presidentes-del-peru-y-la-corrupcion-1995-2022-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2022\/10\/los-presidentes-del-peru-y-la-corrupcion-1995-2022-ii\/","title":{"rendered":"Los presidentes del Per\u00fa y la corrupci\u00f3n 1995-2022 (II)"},"content":{"rendered":"

Comentaba en la primera parte de este art\u00edculo, que el Per\u00fa es quiz\u00e1s el \u00fanico pa\u00eds en el mundo en el que m\u00e1s de cinco expresidentes han estado o est\u00e1n inmersos en procesos penales por diversos delitos. Mencionamos que son conocidos los casos de Francisco Morales Berm\u00fadez (sentenciado a cadena perpetua y fallecido en julio de 2022), Alberto Fujimori (actualmente cumpliendo condena), Alejandro Toledo (en proceso de extradici\u00f3n), Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Y ya se sabe que existen serios cuestionamientos e investigaciones contra Mart\u00edn Vizcarra en torno a su gesti\u00f3n como presidente regional de Moquegua y tambi\u00e9n hay investigaci\u00f3n fiscal contra el actual mandatario Pedro Castillo Terrones, protegido por la figura legal de \u201cinmunidad presidencial\u201d.<\/p>\n

Con el suicidio de Alan Garc\u00eda P\u00e9rez \u2013quien se dispar\u00f3 en la cabeza el 17 de abril de 2019 cuando la fiscal\u00eda se aprestaba a allanar su domicilio y proceder a su detenci\u00f3n preventiva\u2013 se extingui\u00f3 la acci\u00f3n penal contra \u00e9l.<\/p>\n

Todo esto debe ser motivo de una seria preocupaci\u00f3n como sociedad peruana si es que queremos encontrar el rumbo. Continuamos con el recuento de presidentes procesados.<\/p>\n

CASO ALEJANDRO TOLEDO<\/strong><\/p>\n

El expresidente Alejandro Toledo detenido en julio del 2019 en California (EE.UU.), donde ha residido durante los \u00faltimos a\u00f1os, y estuvo ocho meses encarcelado por riesgo de fuga, pero finalmente pas\u00f3 a cumplir arresto domiciliario en marzo del 2020, a ra\u00edz del inicio de la pandemia del COVID-19.<\/p>\n

Uno de los presuntos delitos en los cuales est\u00e1 involucrado, es el caso Ecoteva, proceso penal por un presunto delito de lavado de activos. Ecoteva es una empresa fundada en Costa Rica por la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug y a pedido del expresidente. En dicha empresa se usaron dos cuentas en el banco ScotiaBank de Costa Rica. La primera se cre\u00f3 el a\u00f1o 2012 en el mes de febrero a la que ingres\u00f3 17 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

El dinero proveniente, seg\u00fan Toledo, era del gobierno alem\u00e1n que indemniz\u00f3 a todos los jud\u00edos sobrevivientes del Holocausto, entre las que se encuentra Fernenbug. Sin embargo, se supo mediante un reportaje que ese dinero era de un pr\u00e9stamo a Scotiabank de Costa Rica que Ecoteva hab\u00eda solicitado. El pr\u00e9stamo fue cancelado en 89 d\u00edas.<\/p>\n

La Unidad de Inteligencia Financiera del Per\u00fa inform\u00f3 que esa es una modalidad para blanquear el dinero en los para\u00edsos fiscales y que en realidad ese pr\u00e9stamo no lo necesitaban. Los otros involucrados en el caso Ecoteva son Eliane Karp, esposa del exmandatario, Josef Maiman, adem\u00e1s del chofer del expresidente y su hijo de este. El juez Abel Concha Calla dispuso que Toledo sea procesado como coautor del presunto delito de lavado de activos.<\/p>\n

El 4 de noviembre de 2015 el Tribunal Constitucional rechaza el h\u00e1beas corpus presentado por el expresidente Alejandro Toledo que buscaba anular el informe del Congreso sobre el caso Ecoteva. El Poder Judicial abre el proceso por el presunto delito de lavado de activos a Alejandro Toledo.<\/p>\n

En las elecciones generales 2016, despu\u00e9s de no pasar la valla electoral y perder su inscripci\u00f3n como partido pol\u00edtico. Despu\u00e9s de eso, se abre proceso a Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. El juez Abel Concha decidi\u00f3 el levantamiento del secreto bancario de Alejandro Toledo, siendo esto como parte del juicio por caso Ecoteva.<\/p>\n

El d\u00eda 19 de febrero, el Primer Juzgado de Investigaci\u00f3n Preparatoria Nacional a cargo del Juez Richard Concepci\u00f3n Carhuancho, emiti\u00f3 el auto de requerimiento judicial de extradici\u00f3n del expresidente Alejandro Toledo Manrique. Y ello por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de tr\u00e1fico de influencias, colusi\u00f3n y lavado de activos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, Toledo es considerado como una de las piezas claves en el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n de Odebrecht<\/a>. Toledo es uno de los tres exgobernantes peruanos implicados en las investigaciones de esta trama de corrupci\u00f3n que, en su caso, comprende la presunta entrega de un soborno de unos US$ 35 millones para facilitar los negocios de la empresa brasile\u00f1a.<\/p>\n

En relaci\u00f3n al delito de tr\u00e1fico de influencias, el auto de requerimiento se\u00f1ala que en el a\u00f1o 2004, el expresidente habr\u00eda ofrecido a Jorge Simoes Barata (Superintendente de la Empresa Odebrecht en Per\u00fa) interceder en el proceso de licitaci\u00f3n del Proyecto Corredor Vial Interoce\u00e1nico Per\u00fa-Brasil (carretera interoce\u00e1nica) a fin de que la empresa Odebrecht resultara beneficiada con la buena pro. De esta manera, Toledo \u201cse encargar\u00eda de que los plazos proyectados en el proceso no se posterguen; as\u00ed como tambi\u00e9n modificar las bases de la Licitaci\u00f3n para dificultar o impedir la participaci\u00f3n de otras empresas\u201d. Todas ellas, funciones a cargo del Comit\u00e9 Especial de Proinversi\u00f3n, entidad que conduc\u00eda el proceso de selecci\u00f3n.<\/p>\n

A cambio de ello, Alejandro Toledo habr\u00eda recibido la suma de veinte millones de d\u00f3lares entre los a\u00f1os 2006 y 2010 a trav\u00e9s de las empresas del empresario Josef Maiman. Estos hechos constituir\u00edan el delito de tr\u00e1fico de influencias (art. 400\u00b0 del C\u00f3digo Penal peruano), que, conforme al auto de requerimiento, y de cara al requisito de doble incriminaci\u00f3n, se corresponder\u00edan adem\u00e1s con lo previsto en el art\u00edculo 201 literal b numeral 1, del Cap\u00edtulo 11 sobre Cohecho, Soborno y Conflicto de Inter\u00e9s, del T\u00edtulo 18 sobre delitos y proceso Penal de los Estados Unidos de Am\u00e9rica.<\/p>\n

Por otro lado, el requerimiento incluye el delito de colusi\u00f3n, debido a que, entre los a\u00f1os 2004 y 2005 Alejandro Toledo se habr\u00eda concertado con Jorge Simoes Barata a fin de favorecer a la empresa Odebrecht en la concesi\u00f3n del Proyecto Corredor Vial Interoce\u00e1nico Sur, Per\u00fa-Brasil, Tramo 2 y 3. En ese sentido, Toledo \u201cse encargar\u00eda de que los plazos del proceso no se posterguen, as\u00ed como de lograr la modificaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas de las bases de la licitaci\u00f3n para dificultar o impedir la participaci\u00f3n de otras empresas\u201d. Seg\u00fan el auto de requerimiento, se aprecian intervenciones de Toledo en distintas fases del proceso, como por ejemplo en la designaci\u00f3n del Comit\u00e9 de Selecci\u00f3n.<\/p>\n

Conforme a lo se\u00f1alado en el auto, estos hechos calificar\u00edan como delito de colusi\u00f3n (art. 384 del C\u00f3digo Penal peruano) y estar\u00edan calificados como delitos en leyes de los Estados Unidos como el art\u00edculo 201 literal b, numeral 2, letra C, dentro del Cap\u00edtulo 11 sobre Cohecho, Soborno y Conflicto de Inter\u00e9s, del T\u00edtulo 18 sobre Delitos y Proceso Penal de los Estados Unidos y el art\u00edculo 1 de la Ley Antimonopolios Sherman.<\/p>\n

Finalmente, se atribuye a Alejandro Toledo la comisi\u00f3n del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversi\u00f3n y transferencia (art\u00edculo 1 de la Ley N\u00b0 27765, vigente al momento de los hechos), por la serie de transacciones realizadas a trav\u00e9s de las cuentas bancarias de las empresas offshore de Josef Maiman. En este caso, los caudales il\u00edcitos estar\u00edan conformados por el dinero recibido de la empresa Odebrecht (20 millones de d\u00f3lares) a cambio de la intervenci\u00f3n de Toledo en los procesos de selecci\u00f3n antes mencionados. El uso de las cuentas y empresas de Josef Maiman estar\u00edan dirigidos a evitar la identificaci\u00f3n de la ilicitud de dichos activos. De igual manera, el lavado de activos se encuentra previsto como delito en el Per\u00fa (Ley N\u00b0 27765, vigente al momento de los hechos) y en Estados Unidos (art\u00edculo 1956 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos).<\/p>\n

Con el requerimiento formal de extradici\u00f3n activa de Alejandro Toledo a los Estados Unidos, se elev\u00f3 el cuaderno de extradici\u00f3n correspondiente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De declararlo procedente, la Corte Suprema emitir\u00e1 una resoluci\u00f3n consultiva y remitir\u00e1 el cuaderno de extradici\u00f3n al Ministerio de Justicia. En dicha instancia, ser\u00e1 la Comisi\u00f3n Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados la que proponga al Consejo de Ministros, a trav\u00e9s del Ministro de Justicia, acceder o no al pedido de extradici\u00f3n (art\u00edculo 28 del D.S. N\u00b0 016-2006-JUS). Contando con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el pedido de extradici\u00f3n de Alejandro Toledo se realizar\u00e1 mediante Resoluci\u00f3n Suprema. Tanto la resoluci\u00f3n como el cuadernillo ser\u00e1n luego enviados a los Estados Unidos por la v\u00eda diplom\u00e1tica.<\/p>\n

El diario Gesti\u00f3n<\/em> inform\u00f3 que tras un prolongado proceso que comenz\u00f3 con su detenci\u00f3n en el 2019, el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, aval\u00f3 que el exmandatario sea entregado a las autoridades peruanas. Hixson asegur\u00f3 que su tribunal consider\u00f3 las pruebas \u201csobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiraci\u00f3n y lavado de dinero\u201d.<\/p>\n

\u201cLuego del visto bueno de la Justicia estadounidense, ser\u00e1 el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el que tomar\u00e1 la decisi\u00f3n final en un caso que el propio Gobierno de Estados Unidos ha representado los intereses de Per\u00fa durante el proceso. Aunque su defensa a\u00fan puede solicitar como \u00faltimo recuerdo una orden de \u2018h\u00e1beas corpus\u2019, de la decisi\u00f3n que tome Blinken depender\u00e1 de que Toledo, de 75 a\u00f1os, sea procesado en su pa\u00eds y afronte el pedido fiscal de una condena de 20 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n por el caso Odebrecht\u201d, precis\u00f3.<\/p>\n

CASO OLLANTA HUMALA<\/strong><\/p>\n

El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, est\u00e1n inmersos en un proceso penal por el caso de los presuntos aportes irregulares al Partido Nacionalista. Ellos estuvieron en prisi\u00f3n preventiva y ahora siguen su proceso en comparecencia.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en enero del 2015, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectara transferencias por US$216 mil a cuentas bancarias de Nadine Heredia. Las operaciones fueron hechas por su madre Antonia Alarc\u00f3n, su hermano Ilan Heredia Alarc\u00f3n, Arturo Belaunde Lossio y las empresas venezolanas Inversiones Kaysamak CA y Venezolana de Valores.<\/p>\n

Seg\u00fan la tesis de la fiscal\u00eda, el dinero para la campa\u00f1a del 2006 del Partido Nacionalista habr\u00eda provenido del gobierno de Hugo Ch\u00e1vez en Venezuela y para la campa\u00f1a del 2011 de las empresas Odebrecht y OAS.<\/p>\n

En octubre del 2016, luego de dejar la presidencia de la Rep\u00fablica, Ollanta Humala fue incluido en la investigaci\u00f3n. La situaci\u00f3n de la pareja se complic\u00f3 cuando Odebrecht reconoci\u00f3 haber entregado cerca de US$3 millones a la campa\u00f1a electoral del 2011 del Partido Nacionalista.<\/p>\n

Sobre las presuntas irregularidades en la campa\u00f1a del 2011, la fiscal\u00eda indica que hay testigos que confirman aportes fantasmas a la ONPE, anotaciones en las agendas de Heredia que coinciden con aportes bancarios y contratos ficticios usados para justificar ingresos sospechosos en el manejo de los fondos del partido.<\/p>\n

El Primer Juzgado de Investigaci\u00f3n Preparatoria, que preside el juez Richard Concepci\u00f3n Carhuancho, orden\u00f3 el 13 de julio del 2017 18 meses de prisi\u00f3n preventiva para Humala y Heredia en el marco del proceso por lavado de activos que se les sigue a ra\u00edz de los aportes para las campa\u00f1as del 2006 y 2011 del Partido Nacionalista Peruano. Asimismo, el 3 de agosto del mismo a\u00f1o, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, encabezada por Octavio Sahuanay, ratific\u00f3 la medida.<\/p>\n

Sin embargo, en abril de 2018, el Tribunal Constitucional (TC) dispuso que salieran de prisi\u00f3n ante un recurso de h\u00e1beas corpus presentado por ambos acusados.<\/p>\n

Seg\u00fan el portal de noticias Infobae<\/em><\/a>\u00a0el pr\u00f3ximo mi\u00e9rcoles 9 de noviembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema abordar\u00e1 el caso del expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista Peruano (PNP) en un debate p\u00fablico sobre si los aportes irregulares o clandestinos a las campa\u00f1as electorales pueden considerarse delito de lavado de activos.<\/p>\n

La definici\u00f3n de este asunto resulta crucial para la continuidad de los juicios por aportes fraudulentos de campa\u00f1a electoral, pues tendr\u00e1 incidencia en otros procesos como el de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.<\/p>\n

La defensa de todos ellos aguardan la decisi\u00f3n de los magistrados en una sesi\u00f3n en la que asistir\u00e1n representantes de Fiscal\u00eda, Procuradur\u00eda y abogados de Humala y la exprimera dama Nadine Heredia.<\/p>\n

Para los implicados, los aportes no configuran lavado de activos, pues el presunto dinero de dudosa procedencia se gasta durante la campa\u00f1a. La Fiscal\u00eda, en cambio, considera que este delito se produce al ocultar a los electores y los \u00f3rganos electorales la procedencia de los fondos que se utilizan para financiar la campa\u00f1a pol\u00edtica.<\/p>\n

El matrimonio Humala-Heredia es investigado por recibir, en 2006, presunto dinero del fallecido presidente venezolano Hugo Ch\u00e1vez extra\u00eddo ilegalmente del tesoro p\u00fablico de dicho pa\u00eds por medio de la empresa Inversiones KA. Para la Procuradur\u00eda de Lavado de Activos, se debe fijar en 20 millones de soles la reparaci\u00f3n solidaria contra Humala y Heredia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Comentaba en la primera parte de este art\u00edculo, que el Per\u00fa es quiz\u00e1s el \u00fanico pa\u00eds en el mundo en el que m\u00e1s de cinco expresidentes han estado o est\u00e1n inmersos en procesos penales por diversos delitos. 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