{"id":148445,"date":"2014-11-12T10:15:20","date_gmt":"2014-11-12T10:15:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pressenza.com\/?p=148445"},"modified":"2014-11-12T10:15:20","modified_gmt":"2014-11-12T10:15:20","slug":"afip-allano-71-bancos-y-casas-cambio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2014\/11\/afip-allano-71-bancos-y-casas-cambio\/","title":{"rendered":"La AFIP allan\u00f3 71 bancos y casas de cambio"},"content":{"rendered":"<p><em>El organismo envi\u00f3 250 inspectores a recorrer la city porte\u00f1a y las provincias de Buenos Aires, Mendoza y C\u00f3rdoba. Detect\u00f3 a cuatro empresas que hicieron operaciones irregulares por 120 millones de pesos e inici\u00f3 una causa judicial. Secuestraron documentaci\u00f3n que ser\u00e1 aportada a la causa judicial por lavado de dinero y evasi\u00f3n impositiva.<\/em><\/p>\n<p>Como parte la pol\u00edtica para profundizar la regulaci\u00f3n del sistema financiero local, se realizaron hoy 71 allanamientos simult\u00e1neos en\u00a0 bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas en la city porte\u00f1a, provincia de Buenos Aires, Mendoza y C\u00f3rdoba.\u00a0 Los operativos se realizaron en el marco de una causajudicial por lavado de dinero y evasi\u00f3n impositiva que realiz\u00f3 la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) por operaciones irregulares de m\u00e1s de 120 millones de pesos. Secuestraron documentaci\u00f3n que ser\u00e1 aportada al expediente.<\/p>\n<p>\u00abLa maniobra denunciada por la AFIP consist\u00eda en inversiones a trav\u00e9s de t\u00edtulos p\u00fablicos por parte de empresas que no pueden justificar los fondos ni tampoco los tienen\u00bb, se\u00f1al\u00f3 el Subdirector Nacional de Grandes Contribuyentes de la AFIP, Fabi\u00e1n Di Risio, quien particip\u00f3 de los allanamientos junto a funcionarios judiciales y 250 agentes del organismo.<\/p>\n<p>Seg\u00fan detall\u00f3 la AFIP, entre las casas investigadas se encuentran los bancos Mariva, Columbia y Voii y la financiera Transcambio, la Caja de Valores y otras Cooperativas y entidades financieras. Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del juez Luis Armella, con intervenci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Federal de Quilmes. Se trata de medidas que est\u00e1n contempladas dentro de la pol\u00edtica de regulaci\u00f3n del sistema que lleva adelante la AFIP junto a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), la\u00a0 Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), el Banco Central (BCRA) y la Procuradur\u00eda contra la Criminalidad Econ\u00f3mica (Procelac). Todos esos organismos conforman una mesa de trabajo que monitorea el movimiento del sector.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.infojusnoticias.gov.ar\/upload_editor\/images\/afipallanamiento_2r.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p>\u00abRelevamos documentaci\u00f3n que ser\u00e1 reportada al juez interviniente para que avance con la investigaci\u00f3n\u00bb, dijo Di Risio al salir del allanamiento que se llev\u00f3 a cabo en la casa central del Banco Mariva, ubicada en San Mart\u00edn y Sarmiento, en el microcentro porte\u00f1o.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la AFIP inform\u00f3 que fueron inactivados los CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra. Y notific\u00f3 de la operatoria irregular Banco Central, a la CNV, al Instituto Nacional de Asociativismo y Econom\u00eda Social (INAES) y emiti\u00f3 un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa de lavado de activos a la UIF<\/p>\n<p>Seg\u00fan fuentes allegadas a la causa se secuestraron los discos duros de varias computadoras de las entidades financieras, adem\u00e1s, y en uno de los domicilios de los presuntos cabecillas, se detectaron 100.000 d\u00f3lares, 60.000 pesos y los documentos de identidad originales de quienes figuran como titulares de las empresas.<\/p>\n<p>La denuncia de la AFIP se inici\u00f3 por \u00abacciones de control y cruces de los sistemas\u201d, que detectaron cuatro empresas que operaron con t\u00edtulos por 120 millones de pesos, a trav\u00e9s de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales. Tambi\u00e9n se observaron \u00abacreditaciones bancarias y movimientos financieros de estas empresas con inconsistencias fiscales, sin la capacidad econ\u00f3mica y financiera necesaria para operar estos importes\u00bb.<\/p>\n<p>Las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra venta de t\u00edtulos actuar\u00edan \u2013seg\u00fan los investigadores- como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y as\u00ed permitirles la fuga de capitales. Y una de las sociedades de bolsa con las que operaban estas empresas celebr\u00f3 \u00aboperaciones de compra venta de t\u00edtulos con otra sociedad de bolsa vinculada a nivel societario con bancos y entidades financieras\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El organismo envi\u00f3 250 inspectores a recorrer la city porte\u00f1a y las provincias de Buenos Aires, Mendoza y C\u00f3rdoba. 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