{"id":1781749,"date":"2023-11-19T16:15:30","date_gmt":"2023-11-19T16:15:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1781749"},"modified":"2023-11-19T16:15:30","modified_gmt":"2023-11-19T16:15:30","slug":"schmutziges-geld-und-die-zerstoerung-des-amazonas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/de\/2023\/11\/schmutziges-geld-und-die-zerstoerung-des-amazonas\/","title":{"rendered":"Schmutziges Geld und die Zerst\u00f6rung des Amazonas"},"content":{"rendered":"

Trotz ihrer Naturschutzpolitik und ihrer globalen Umweltziele haben sich die Vereinigten Staaten zu einem F\u00f6rderer illegaler Finanzstr\u00f6me im Zusammenhang mit Umweltverbrechen im Amazonasgebiet entwickelt. Das geht aus einem aktuellen Bericht<\/a> der in den USA ans\u00e4ssigen Financial Accountability and Corporate Transparency Coalition (FACT Coalition) hervor.<\/strong><\/p>\n

Zu den g\u00e4ngigsten Geldw\u00e4schemethoden f\u00fcr die kriminellen Akteure im illegalen Bergbau<\/a> und in der Entwaldung geh\u00f6ren die Gr\u00fcndung von Briefkastenfirmen, Scheinunternehmen und der Kauf von Immobilien.<\/p>\n

Laut dem Bericht \u201eSchmutziges Geld und die Zerst\u00f6rung des Amazonas: die Rolle der USA bei Finanzstr\u00f6men aus der Umweltkriminalit\u00e4t in Peru und Kolumbien\u201c gibt es Schlupfl\u00f6cher in den US-Gesetzen, die die wahren Eigent\u00fcmer*innen bestimmter Arten von Unternehmen verbergen und Transaktionen aus illegalen Quellen Legitimit\u00e4t verleihen.<\/p>\n

Diese Undurchsichtigkeit, so die Schlussfolgerung des Dokuments, behindert transnationale strafrechtliche Ermittlungen aus Peru oder Kolumbien, um die Akteure der illegalen Finanzierung zu verfolgen. Daher werden bessere Vereinbarungen f\u00fcr den Austausch von Ermittlungserkenntnissen mit den Beh\u00f6rden in den L\u00e4ndern des Amazonasbeckens empfohlen.<\/p>\n

Der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer der FACT Coalition, Ian Gary, wies darauf hin, dass die Vereinigten Staaten ma\u00dfgeblich zur mangelnden finanziellen Transparenz beitragen und eine entscheidende Rolle bei der Bek\u00e4mpfung illegaler Finanzstr\u00f6me spielen m\u00fcssten. \u201eDiese Umweltverbrechen sind eine Verflechtung von miteinander verbundenen Verbrechen [\u2026]. Es gibt Verbindungen zwischen kriminellen Netzwerken, die f\u00fcr verschiedene kriminelle Aktivit\u00e4ten zusammenarbeiten. Es ist wichtig, die Teile des Puzzles zusammenzusetzen und zu sehen, wie diese Verbrechen zusammenlaufen und wo die Korruption<\/a> stattfindet.\u201c<\/p>\n

In dem Bericht wird dem US-Kongress auch vorgeschlagen, alle Umweltverbrechen als \u201eVordelikte\u201c f\u00fcr Geldw\u00e4sche aufzunehmen. Bei Vordelikten handelt es sich um zweitrangige Straftaten, die Teil schwererer Straftaten sind, aber die Schwere der Straftaten erh\u00f6hen k\u00f6nnten. Diese Ma\u00dfnahme st\u00fcnde im Einklang mit den bew\u00e4hrten Verfahren der franz\u00f6sischen Financial Action Task Force, der Europ\u00e4ischen Union und des B\u00fcros der Vereinten Nationen f\u00fcr Drogen- und Verbrechensbek\u00e4mpfung.<\/p>\n

Umweltkriminalit\u00e4t an dritter Stelle der Kriminalit\u00e4tsarten<\/strong><\/p>\n

Umweltkriminalit\u00e4t ist weltweit die drittwichtigste Kriminalit\u00e4tsart. Ihr Wert wird auf 281 Milliarden Dollar j\u00e4hrlich gesch\u00e4tzt, so die zitierte Studie, die auf Sch\u00e4tzungen der Vereinten Nationen (UN) und Interpol aus dem Jahr 2018 beruht.<\/p>\n

Der am 26. Oktober ver\u00f6ffentlichte Bericht kommt zu einem kritischen Zeitpunkt f\u00fcr das Amazonasgebiet. In den letzten zehn Jahren sind dort sch\u00e4tzungsweise eine Million Hektar Wasser verloren gegangen, was teilweise auf die Auswirkungen der zunehmenden Abholzung<\/a> und der Klimakrise<\/a> zur\u00fcckzuf\u00fchren ist.<\/p>\n

Kriminelle Organisationen im Amazonasgebiet auf dem Vormarsch<\/strong><\/p>\n

Mehrere Berichte der Nachrichtenplattform Ojo P\u00fablico haben den Vormarsch multinationaler krimineller Organisationen in dem Gebiet, das sich \u00fcber neun L\u00e4nder erstreckt, aufgedeckt, ebenso den Vormarsch des Drogenhandels und die Ausweitung des illegalen Goldabbaus in Peru auf neue Gebiete, die die Sicherheit und die Ressourcen der dort lebenden indigenen Gemeinschaften bedrohen.<\/p>\n

Dar\u00fcber hinaus wird das brasilianische Amazonasgebiet an der Grenze zu Peru aufgrund der Auswirkungen des Klimaph\u00e4nomens El Ni\u00f1o<\/a> und historischer Temperaturrekorde weiterhin von einer extremen D\u00fcrre heimgesucht, die zu einem Zusammenbruch des \u00f6ffentlichen Verkehrs in diesem Gebiet gef\u00fchrt hat.<\/p>\n

Anhand von 19 Interviews in Lateinamerika und den Vereinigten Staaten konzentrierten sich die Autoren des Berichts auf Kolumbien und Peru als Beispiele f\u00fcr die Herausforderungen bei der Eind\u00e4mmung des illegalen Goldabbaus und der Entwaldung im Amazonasgebiet. In ihren Ergebnissen stellen sie fest, dass Umweltverbrechen und ihre Finanzierungsquellen relativ neue Priorit\u00e4ten f\u00fcr die Beh\u00f6rden in den Vereinigten Staaten sind.<\/p>\n

Wer steckt hinter der Umweltkriminalit\u00e4t?<\/strong><\/p>\n

Als gr\u00f6\u00dfte Volkswirtschaft der Welt sind die Vereinigten Staaten der weltweit gr\u00f6\u00dfte Tr\u00e4ger von Finanzgeheimnissen, d. h. von Orten, an denen Reichtum und die Herkunft von Reichtum am besten verborgen sind. Dies geht aus dem Financial Secrecy Index von 2022 hervor, einer Rangliste des Tax Justice Network, einer in London ans\u00e4ssigen Aktivistenorganisation, die sich gegen Steuerhinterziehung und Steuerparadiese engagiert.<\/p>\n

Nach Angaben des US-Finanzministeriums machen illegal beschaffte Gelder, die durch das US-Finanzsystem flie\u00dfen, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus, was einer Summe von fast 466 Milliarden Dollar entspricht. Im Jahr 2021 best\u00e4tigte Janet Yellen, Sekret\u00e4rin des US-Finanzministeriums, das Ausma\u00df des Problems: \u201eEs gibt starke Argumente daf\u00fcr, dass der beste Ort zum Verstecken und Waschen unrechtm\u00e4\u00dfig erworbener Gewinne heute tats\u00e4chlich die Vereinigten Staaten sind\u201c.<\/p>\n

Die Vereinigten Staaten f\u00fcr Lateinamerika sind aufgrund ihrer geografischen N\u00e4he und ihrer Handelsbeziehungen eines der Hauptziele f\u00fcr illegale Gelder, stellte das brasilianische Igarap\u00e9-Institut fest.<\/p>\n

\u201eDie Vereinigten Staaten verf\u00fcgen mit dem Mechanismus zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung (AML<\/a>) zwar \u00fcber einen soliden Rahmen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche, doch gibt es kritische L\u00fccken wie die weit verbreitete Existenz anonymer Unternehmen. Au\u00dferdem werden bestimmter Berufsgruppen, die als Hindernis gelten, wie etwa Immobilienmakler*innen, von den Vorschriften des AML ausgenommen. Diese L\u00fccken machen die USA zum Ziel illegaler Finanzstr\u00f6me aus Umweltverbrechen\u201c, hei\u00dft es in dem Bericht.<\/p>\n

Dar\u00fcber hinaus stellt der Bericht fest, dass es in den USA trotz laufender Reformen immer noch keine \u00f6ffentliche oder private Datenbank gibt, mit der die wirklichen Geldempf\u00e4nger*innen von in den USA gegr\u00fcndeten oder registrierten Unternehmen identifiziert werden k\u00f6nnen.<\/p>\n

Dagegen wurden in anderen L\u00e4ndern wie Kolumbien bereits vertrauliche Datenbanken eingerichtet, die den Beh\u00f6rden bei der Aufdeckung von Straftaten wie Geldw\u00e4sche und Steuerhinterziehung helfen. Peru hat sich seinerseits verpflichtet, im Rahmen der Initiative f\u00fcr Transparenz in der Rohstoffwirtschaft (EITI) ein \u00f6ffentliches Verzeichnis der wirklichen Geldempf\u00e4nger*innen zu erstellen.<\/p>\n

Es gibt Anzeichen daf\u00fcr, dass die Kontrollen in naher Zukunft verst\u00e4rkt werden k\u00f6nnten. Das US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) arbeitet derzeit an der Umsetzung des Corporate Transparency Act, den der US-Kongress im Jahr 2021 verabschiedet hat. Die Expert*innen der FACT Coalition warnen jedoch, dass die aktuellen Regeln keine M\u00f6glichkeit vorsehen, wichtige Informationen mit Beh\u00f6rden in anderen L\u00e4ndern zu teilen, um transnationale strafrechtliche Ermittlungen durchzuf\u00fchren.<\/p>\n

\u201eLaut Gesetz m\u00fcssen ausl\u00e4ndische Beh\u00f6rden Informationen \u00fcber die US-Regierung anfordern. Die derzeitigen Durchf\u00fchrungsbestimmungen stellen jedoch unn\u00f6tige Hindernisse f\u00fcr ausl\u00e4ndische Strafverfolgungsbeh\u00f6rden dar, um auf die Informationen zuzugreifen und sie f\u00fcr ihre strafrechtlichen Ermittlungen und Verfolgungen zu nutzen\u201c, hei\u00dft es in dem Bericht.<\/p>\n

Der Bericht empfiehlt au\u00dferdem, dass das Finanzministerium Vorschriften einf\u00fchrt, dass Immobilienmakler*innen verpflichtet, die wahre Identit\u00e4t ihrer Kund*innen zu kennen und so zu verhindern, dass Briefkastenfirmen durch den Kauf von Immobilien Verm\u00f6genswerte waschen.<\/p>\n

Die Autor*innen des Berichts heben auch die f\u00fchrende Rolle der Vereinigten Staaten in der Diplomatie hervor und betonen, dass diese Position ein wichtiges Instrument ist, \u201eum den Fokus auf illegale Finanzstr\u00f6me aus Umweltverbrechen\u201c auch international zu erweitern.<\/p>\n

Sie weisen zudem darauf hin, dass das Land seine eigene Umweltpolitik nicht einh\u00e4lt, wenn es der Verfolgung von Geldw\u00e4sche im Zusammenhang mit Umweltverbrechen keine Priorit\u00e4t einr\u00e4umt.<\/p>\n

Fallstudien in Peru und Kolumbien<\/strong><\/p>\n

In dem Bericht werden F\u00e4lle in Peru und Kolumbien aufgezeigt, in denen illegale Finanzstr\u00f6me im Zusammenhang mit illegalem Bergbau oder Waldabholzung in die Vereinigten Staaten gelangt sind. Der erste Fall, bei dem es um die W\u00e4sche von Ertr\u00e4gen aus dem illegalen Goldabbau geht, ist der von Pedro David P\u00e9rez Miranda, bekannt als Peter Ferrari.<\/p>\n

Dieser peruanische Unternehmer verkaufte \u00fcber Scheinfirmen in den Vereinigten Staaten und Chile illegales Gold an das in Miami ans\u00e4ssige Raffinerieunternehmen NTR Metals. Im Jahr 2018 wurden drei Mitarbeiter des Unternehmens wegen Geldw\u00e4sche angeklagt und zu hohen Strafen verurteilt. Die Muttergesellschaft von NTR Metals, Elemetal LLC, bekannte sich ebenfalls schuldig, gegen Geldw\u00e4schegesetze versto\u00dfen zu haben, und verlor 15 Millionen US-Dollar.<\/p>\n

Im Jahr 2015 kaufte ein anderes US-Unternehmen, Global Plywood, mit Sitz im Bundesstaat Nevada, dem Bericht zufolge 1.135 Kubikmeter illegales Holz von einer Gruppe peruanischer Lieferanten. Das Unternehmen bekannte sich 2021 schuldig, gegen das Lacey-Gesetz versto\u00dfen zu haben, das den illegalen Handel mit Pflanzen, Fischen oder Tieren sanktioniert, und r\u00e4umte ein, dass es die Herkunft des gekauften Holzes nicht mit der gebotenen Sorgfalt \u00fcberpr\u00fcft hatte.<\/p>\n

Der Bericht f\u00fchrt auch den Fall des ehemaligen peruanischen Pr\u00e4sidenten Alejandro Toledo an, dem vorgeworfen wird, vom brasilianischen Unternehmen Odebrecht Bestechungsgelder in H\u00f6he von 1,2 Millionen Dollar f\u00fcr den Bau der Interozeanischen Stra\u00dfe zwischen Peru und Brasilien erhalten zu haben, einem kritischen Projekt in Bezug auf die Abholzung im Amazonasgebiet. Das Geld wurde laut der Studie f\u00fcr den Kauf von Immobilien im US-Bundesstaat Maryland verwendet.<\/p>\n

Mehrere F\u00e4lle in Kolumbien erz\u00e4hlen \u00e4hnliche Geschichten dar\u00fcber, wie Gelder aus im Amazonasgebiet ver\u00fcbten Umweltverbrechen in den Vereinigten Staaten landen. Nach Angaben der kolumbianischen Staatsanwaltschaft soll das nationale Unternehmen Goldex eine Kette von anonymen Unternehmen als Goldlieferanten benutzt haben, die in Wirklichkeit illegale Urspr\u00fcnge quer durch das ganze Land hatten. Diese Unternehmen verschwanden kurz nach den Transaktionen. Goldex nannte auch Personen als Erzlieferanten, die es nicht gab oder die bereits verstorben waren.<\/p>\n

Das von Goldex gehandelte Gold landete bei US-amerikanischen Unternehmen wie Republic Metals Corp, das 2019 Konkursschutz beantragte und sich mit den Bundesbeh\u00f6rden darauf einigte, seine Regeln zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche zu verbessern. Im Gegenzug wurde auf eine Strafverfolgung des Unternehmens verzichtet. Goldex wurde unterdessen von den kolumbianischen Beh\u00f6rden mit Sanktionen belegt.<\/p>\n

Die Auswirkungen der Umweltkriminalit\u00e4t<\/strong><\/p>\n

In Peru und Kolumbien haben illegale Bergbau- und Waldverbrechen Tausende von Hektar des Amazonas-Regenwaldes zerst\u00f6rt und lokale Gemeinschaften und indigene Gruppen mit giftigen Substanzen wie Quecksilber belastet. Laut der j\u00fcngsten Studie der FACT Coalition haben sie auch andere illegale Aktivit\u00e4ten wie Drogenhandel<\/a>, Gewalt und Korruption gef\u00f6rdert.<\/p>\n

Diese Umweltverbrechen sind eines der vielen Instrumente, die von kriminellen Netzwerken \u2013 wie gewaltt\u00e4tigen bewaffneten Gruppen und Organisationen des Drogenhandels \u2013 eingesetzt werden, um von unrechtm\u00e4\u00dfig erworbenen Gewinnen zu profitieren, diese zu verstecken und zu waschen.<\/p>\n

\u201eUmweltkriminelle nutzen oft mangelnde finanzielle Transparenz und gef\u00e4lschte Unterlagen, um die Eigentumsverh\u00e4ltnisse und die Herkunft ihrer Gesch\u00e4fte zu verschleiern\u201c, hei\u00dft es in dem in Washington vorgestellten Bericht.<\/p>\n

Illegaler Bergbau profitabelste kriminelle Aktivit\u00e4t in Peru<\/strong><\/p>\n

In Peru \u2013 dem zehntgr\u00f6\u00dften Goldproduzenten der Welt und dem zweitgr\u00f6\u00dften in Lateinamerika \u2013 ist der illegale Bergbau mit einem Jahresumsatz von 871 Millionen Dollar die profitabelste kriminelle Aktivit\u00e4t des Landes. Es ist auch das Verbrechen mit dem h\u00f6chsten kumulierten Betrag an verd\u00e4chtigen Transaktionen: 8,172 Milliarden Dollar zwischen 2013 und Februar 2023, laut Analysen der Financial Intelligence Unit (UIF), die in dem oben genannten Bericht zitiert werden.<\/p>\n

\u201eWir hatten F\u00e4lle, in denen wir die Route des schmutzigen Geldes bis zur Beteiligung des US-Unternehmens zur\u00fcckverfolgen konnten\u201c, sagte Daniel Linares Ruesta, der die Untersuchungen leitete.<\/p>\n

In Kolumbien macht das illegale Gold bis zu 80 Prozent der gesamten Mineralienproduktion des Landes aus, so die Studie. Das Mineral ist zu einem der lukrativsten G\u00fcter f\u00fcr kriminelle Gruppen geworden, und sogar ehemalige Dissident*innen der FARC<\/a> erpressen lokale Gemeinschaften bei ihren Bergbauaktivit\u00e4ten.<\/p>\n

Die schwierige R\u00fcckverfolgbarkeit von Gold erleichtert seinen transnationalen Handel, und da es sich nicht um eine illegale Substanz an sich handelt, argumentieren die Beh\u00f6rden, dass es schwierig sei, die Rechtm\u00e4\u00dfigkeit seiner urspr\u00fcnglichen Herkunft zu bestimmen.<\/p>\n

Der monet\u00e4re Wert des illegalen Goldabbaus ist betr\u00e4chtlich, aber die Kosten f\u00fcr die Umwelt und die Menschen sind noch h\u00f6her. \u201eIn den letzten Jahren hat der illegale Bergbau in der Umgebung von indigenen Gemeinden, aber auch in einigen Naturschutzgebieten zugenommen. Wir sind davon betroffen, weil Fl\u00fcsse und Territorien gepl\u00fcndert wurden [\u2026]. Dadurch wurde nicht nur die Ern\u00e4hrung gesch\u00e4digt, sondern auch die Fl\u00fcsse verseucht, was dazu gef\u00fchrt hat, dass die Gemeindemitglieder mit Blei und Quecksilber in den Haaren und im Blut verseucht sind\u201c, sagte Julio Cusurichi, ein indigener Anf\u00fchrer des Volkes der Shipibo-Konibo in der peruanischen Provinz Madre de Dios.<\/p>\n

Durch den Goldabbau wurden zwischen 1985 und 2009 mehr als 31.000 Hektar Wald im s\u00fcd\u00f6stlichen peruanischen Amazonasgebiet zerst\u00f6rt. Diese Zahl hat sich zwischen 2010 und 2017 verdoppelt (64.587 Hektar).<\/p>\n

Bei anderen Umweltverbrechen wie dem Holzhandel und dem illegalen Holzeinschlag gibt es auch F\u00e4lle, in denen gef\u00e4lschte Dokumente verwendet wurden, um diesen Rohstoff an internationale K\u00e4ufer zu exportieren, darunter viele gro\u00dfe Unternehmen und illegale Akteure im Finanzsystem.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Trotz ihrer Naturschutzpolitik und ihrer globalen Umweltziele haben sich die Vereinigten Staaten zu einem F\u00f6rderer illegaler Finanzstr\u00f6me im Zusammenhang mit Umweltverbrechen im Amazonasgebiet entwickelt. 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